12月23日，华润集团官网发布月内第4份打假声明称，有不法分子以集团医药板块的名义建立平台行骗，提醒广大群众加强风险防范意识，防止个人财产受到损失。值得关注的是，作为万亿央企，华润集团近年来频频遭遇“李鬼”。今年以来官网共发布了12份打假声明或公告。12月23日，华润（集团）有限公司官网发布声明称，近期，集团陆续接到群众举报称，有不法分子以集团医药板块的名义建立了所谓的“智慧医疗线上APP平台”。在该平台中，不法分子以“互联网+金融+5G智慧医疗”的经营模式将集团生产的各类医药类产品进行“包装”，开展非法金融活动。华润集团表示，经核实，集团所有的医药类业务单元均未开展所谓的“智慧医疗”相关项目，也不会利用医药产品的名义开展非法金融活动；集团对未经允许擅自使用华润集团及产品名义实施侵犯集团合法权益的非法行为，一经发现，将坚决通过法律途径维护自身权益，并郑重警告正在冒用华润集团名义进行诈骗及其他违法活动的任何组织和个人，立即停止一切非法行为。华润集团还表示，请广大群众加强风险防范意识，树立正确的投资观，开展金融类投资请到正规金融类机构进行办理，切勿相信犯罪分子的畸高回报率承诺，防止个人财产受到损失。如已遭受损失或发现相关情况的，请立即向公安机关报案。官网资料显示，华润的前身是于1938年在香港成立的“联和行”，1948年联和进出口公司改组更名为华润公司。1952年华润隶属关系由中共中央办公厅转为中央贸易部（现为商务部），1983年改组成立华润（集团）有限公司；1999年12月列为中央管理；2003年归属国务院国资委直接监管，被列为国有重点骨干企业。目前，华润集团已发展成为业务涵盖大消费、综合能源、城市建设运营、大健康、产业金融、科技及新兴产业6大领域，下设26个业务单元，一家直属机构，实体企业3077家。所属企业中有8家在香港上市，9家在内地上市，其中华润置地、华润啤酒、华润万象生活和华润电力位列香港恒生指数成份股。2022年，华润集团总资产规模超过2.3万亿元，较年初增长13.2%；实现营业收入8187亿元，同比增长6.1%；净利润642亿元，同比增长6.8%。此外，华润位列2023年《财富》世界五百强第74位。
作为万亿级央企，华润近年来频频遭遇“李鬼”。截至目前，年内华润已发布了12份打假声明或公告，其中，仅12月内就已发布了4份声明。
具体来看行骗方式，除最新发现被不法分子以医药板块名义行骗外，12月13日，有不法分子以集团“华润置地”名义开发了移动端程序“华润置地CR LAND”。在该移动端程序中，不法分子以华润置地楼盘项目为名进行涉及虚拟货币的非法金融活动。12月9日，南通和洺商贸有限公司冒称华润集团子公司，在多地开展不法经营活动。以及贵州华控贸易有限公司、青岛中泰嘉德能源有限公司、国润综合（天津）有限公司、国润综合管理服务（辽宁）有限公司，通过伪造相关材料等方式，将企业注册为华润集团下属公司，以集团下属公司名义开展业务。11月，有在中国香港地区注册的公司名称为“通商集团有限公司TSGSINA GROUP LIMITED”和“中润自贸港有限公司HAINAN FREEPORT LIMITED”，自称为“华润（集团）有限公司”下属公司，并以“华润（集团）有限公司”下属公司名义开展业务。8月，有第三方公司和个人冒用“华润”“华润数科”“华润燃气”“华润医商”等名义自行建立网站、开发系统及平台。7月，中链超越（广西）数字科技有限公司、中润数据（北京）科技产业有限公司冒称集团企业并开展不法活动。以及有不法分子以“华润万佳超级市场有限公司”名义，先后在多地注册各级子公司冒称集团企业并开展不法活动。6月，有商号以“顶峰数字金融集团PEAK DIGITAL FINANCE GROUP LIMITED”“海外华润CRC”“CHINA RESOURCES CAPITAL LIMITED”的名义，在英国注册并开展经营活动。4月，有不法分子通过伪造相关材料等方式，将三九工程开发总公司永吉县分公司、三九工程开发总公司吉林市分公司注册为集团下属公司，以集团下属子公司名义开展业务。2月，有不法分子冒用华润集团名义自行建立网站及开发APP客户端“华润集团”，通过发布“华润怡宝”“华润置地”“华润啤酒”等高额回报理财项目以及养老保险等方式进行非法融资。 此外，2月还有不法分子盗用集团管理企业“华润国际招标有限公司”名义，先后在广东、湖南、广西等地开展不法活动并成立多家假冒国企，冒称集团子公司。事实上，为了维权打假，早在2018年，华润集团就设立了华润知识产权管理有限公司，为集团及其下属企业提供知识产权创造、运营和保护等服务。根据华润集团此前披露，截至2022年3月，该公司已处理近五百个假“华润”和假“万象城”。“华润”商标七次获驰名商标司法认定，“万象城”三次认定为未注册驰名商标，获法院依法判决侵权赔偿6200余万元。 此外，今年以来，包括中国华能集团、中国华电集团、国家电力投资集团等多家央企，接连发布打假声明。对此，国家市场监督管理总局会同相关部门制定《假冒企业登记违法行为防范查处规定（公开征求意见稿）》，强化企业登记注册过程的身份核验与实名验证要求，并加大对虚假登记注册违法行为的打击力度。根据《意见稿》，任何单位和个人提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得企业登记的，由登记机关责令改正，没收违法所得，并处5万元以上20万元以下的罚款；情节严重的，处20万元以上100万元以下的罚款，吊销营业执照；假冒企业登记性质恶劣、情节严重、社会危害较大的，应当从重处罚；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。
假冒国企央企实施诈骗！
公安部公开曝光
据新华社12月23日报道，假冒国企央企实施诈骗违法犯罪，严重扰乱市场管理秩序，社会影响恶劣。公安部部署全国公安机关依法严厉打击此类犯罪。近期，各地公安机关陆续侦破一批案件，经查，犯罪嫌疑人主要通过伪造国企央企公文印章，打着国企央企旗号从事非法商业运营、虚构投资项目等实施诈骗违法犯罪。公安部12月22日公布其中4起典型案例。甘肃酒泉宋某等人诈骗案。酒泉市公安机关打掉一个假冒“中国有色工程有限公司”等多家央企实施诈骗的犯罪团伙，抓获宋某、黄某等犯罪嫌疑人8名，涉案金额1亿元。经查，该犯罪团伙利用伪造的“中国有色工程有限公司”资料，冒充央企工作人员在银行开立企业对公账户，并以该对公账户签发3400万元人民币的商业承兑汇票，向第三方公司转让获取贴现实施诈骗。内蒙古通辽刘某等人合同诈骗案。通辽市公安机关打掉一个虚构国企项目实施诈骗的犯罪团伙，抓获刘某、孙某春等犯罪嫌疑人5名，涉案金额1500余万元。经查，自2021年起，该团伙虚构并大肆宣传中铁九局“引嫩济锡”土石方工程项目，对外发布发包信息，在签订联营施工合同期间，对意图承包工程的企业实施诈骗，受骗人员105名，涉及河北、内蒙古、江苏、浙江等21个省份。安徽马鞍山王某宝等人合同诈骗案。马鞍山市公安机关破获一起假冒央企实施合同诈骗案件，抓获王某宝、陈某军等犯罪嫌疑人3名，涉案金额3000余万元。经查，2015年1月，王某宝团伙通过伪造印有“中国国电”字样的名片、合同文本、公司标牌、企业宣传图等，冒充中国国电集团下属企业安徽国电汇能投资发展集团有限公司，向北京某公司采购煤炭。双方签订合同后，北京某公司依约供应煤炭，但王某宝等人仅支付少量货款后停止支付，在催要货款过程中，该公司发现对方为假冒央企，其对外宣传内容均系捏造。浙江嘉兴王某强等人诈骗案。嘉兴市公安机关打掉一个冒充农业农村部“中垦基金”领导，以投资项目等名义实施诈骗的犯罪团伙，抓获王某强等犯罪嫌疑人3名，涉案金额1.45亿元。经查，2018年以来，犯罪嫌疑人王某强、王某标、金某等人自称“中垦基金”副书记、副理事长、秘书长，编造北京大学博士等身份，先后赴北京通州、陕西渭南等地考察，谎称以帮助取得项目、获得高额返利为由实施诈骗。
转自:国企混改研究院公众号
来源：中国基金报公众号
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